Pencucian uang
-
News
Eks Bupati Cirebon Sunjaya Didakwa Terima Suap Lintas Sektor, Mulai Tenaga Honorer hingga Proyek PLTU
Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra didakwa menerima gratifikasi Rp53,2 miliar yang terkait dengan jabatannya serta suap senilai Rp11,02 miliar terkait…
Selengkapnya » -
News
Bareskrim Tahan Bos KSP Indosurya Henry Surya
Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya (HS) akhirnya ditahan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Henry…
Selengkapnya » -
Market
Sri Mulyani Diduga Lindungi Praktik Pencucian Uang di Kemenkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tidak tahu kalau ada pergerakan uang mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan kementeriannya. Pengakuan…
Selengkapnya » -
News
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK Soal Kekayaan Kepala Bea Cukai Makassar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kejanggalan harta kekayaan Kepala…
Selengkapnya » -
Market
KPK Sudah Kantongi Nama Eks Pejabat Pajak yang Jadi Konsultan Rafael
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ada dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi konsultan pajak Rafael Alun Trisambodo.…
Selengkapnya » -
News
Dugaan Pencucian Uang, PPATK Blokir Rekening Milik Rafael Alun Trisambodo
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmi memblokir rekening milik mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT). Pemblokiran rekening…
Selengkapnya » -
News
Novel Baswedan Buka Suara Soal Rekening Rafael Alun yang ‘Dibiarkan’
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sama-sama mengeklaim sudah tahu sejak lama jika rekening milik Rafael Alun Trisambodo,…
Selengkapnya » -
News
PPATK Sudah Temukan Indikasi Pencucian Uang Rafael Sejak 2012
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi adanya pencucian uang oleh pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Bahkan PPATK…
Selengkapnya » -
News
KPK Periksa Tenaga Ahli KSP Terkait Pencucian Uang eks Walkot Ambon
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Grenata Lohenapessy, Jumat (17/2/2023). Grenata akan dimintai…
Selengkapnya » -
News
Bareskrim Buka Penyelidikan Pencucian Uang KSP Indosurya
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali membuka penyelidikan dugaan tindak pidana terkait Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.…
Selengkapnya »