Pencucian uang
-
News
Buron 10 Tahun, Kejari Semarang Akhirnya Tangkap DPO Kasus Pencucian Uang
Kejaksaan Negeri Kota Semarang berhasil mengamankan seorang terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni Suryo Antoro Soerjanto (60)…
Selengkapnya » -
Hangout
Usai Berkoar, Kini Ketua NCW Minta Maaf ke Raffi Ahmad soal Tuduhan Pencucian Uang
Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna memintah maaf kepada Raffi Ahmad. Hal tersebut terkait pihak NCW belakangan mengungkap adanya…
Selengkapnya » -
Hangout
Raffi Ahmad Hadapi Tudingan Skandal Pencucian Uang: Ini Tahun Politik
Pengusaha sekaligus aktor ternama, Raffi Ahmad, baru-baru ini dituduh terlibat dalam skandal pencucian uang yang berkaitan dengan tindakan korupsi. Tudingan…
Selengkapnya » -
News
Sidang Ayah Fredy Pratama Hadirkan Kaki Tangan Jaringan Narkoba
Sebanyak tujuh orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin,…
Selengkapnya » -
Hangout
Intip Gaji dan Tunjangan PNS PPATK di Tiap Jabatan, Terbesar Capai Rp38 Juta!
PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan) adalah lembaga yang sering dikaitkan dengan Kementerian Keuangan. Lembaga ini menjadi sorotan publik, setelah melaporkan…
Selengkapnya » -
News
Diduga Terima Rp40 M Uang BTS, Pakar: Sudah Pas Achsanul Dijerat TPPU
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendukung pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disangkakan kepada tersangka kasus…
Selengkapnya » -
News
Terbukti Korupsi Dana Partai, Eks Menpora Malaysia Syed Saddiq Divonis 7 Tahun Penjara
Syed Saddiq Abdul Rahman, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia (Menpora), dihukum oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur atas kejahatan korupsi…
Selengkapnya » -
News
PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang Judi Online ke Klub Sepak Bola
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan adanya modus pencucian uang judi online melalui sponsorship kepada klub-klub sepak bola…
Selengkapnya » -
News
Bareskrim: Pencucian Uang Panji Gumilang Capai Rp1,1 Triliun!
Bareskrim Polri mengungkap jumlah tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang mencapai triliunan.…
Selengkapnya » -
Market
Satgas TPPU Minta Bareskrim Usut Dugaan Impor Emas Batangan Senilai Rp 189 Triliun
Hasil lain saat mendalami 300 surat bermasalah tentang bea cukai dan perpajakan, Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akhirnya meminta…
Selengkapnya »