TPPU
-
Market
Jelang Pemilu 2024, BI Endus Maraknya Cuci Uang Libatkan Jasa Penukaran Valas
Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mengendus tingginya potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) jelang Pemilu 2024. Melibatkan…
Selengkapnya » -
News
Divonis 6 Tahun Bui Buntut Korupsi BTS, Dirut Moratel Lolos Jerat TPPU
Direktur Utama (Dirut) PT Mora Telematika (Moratel) Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak (GMS) divonis enam tahun penjara buntut keterlibatannya dalam kasus…
Selengkapnya » -
News
LP3HI Desak Kejagung Usut TPPU Achsanul Qosasi hingga ke Madura United
Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), Kurniawan Adi Nugroho mengurai, praktik pencucian uang dapat dilakukan dengan…
Selengkapnya » -
News
Usai Mario Dandy, Kini Giliran Istri dan Anak Perempuan Rafael Alun Bersaksi
Tim Jaksa KPK akan menghadirkan lima saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU)…
Selengkapnya » -
News
Sidang Putusan Eks Menkominfo Johnny G Plate Cs Digelar Rabu Pekan Ini
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan mantan Menteri Komunikasi dan…
Selengkapnya » -
News
Anggota DPR Mohammad Haerul Amri Jalani Pemeriksaan KPK Terkait TPPU Eks Bupati Probolinggo
Anggota DPR RI Mohammad Haerul Amri memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan…
Selengkapnya » -
News
Pekan Depan Bareskrim Polri Periksa Panji Gumilang Sebagai Tersangka TPPU
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Panji Gumilang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada…
Selengkapnya » -
News
Resmi Tersangka TPPU, Panji Gumilang Tilap Uang Yayasan Rp73 Miliar
Bareskrim Polri menyatakan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang, telah melakukan penggelapan dana pinjaman yayasan, disebut total uang yang ditilapnya…
Selengkapnya » -
News
PPATK Temukan Dugaan TPPU Terkait Syahrul Yasin Limpo
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan pihaknya menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait Menteri Pertanian…
Selengkapnya » -
News
Rafael Alun Sebut Saksi dari KPK Justru Ungkap PT ARME Pandu Kewajiban Pajak Perusahaan
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Financial Manager PT Birotika Semesta Seno Pranoto ke persidangan kasus mantan pejabat Ditjen…
Selengkapnya »