Tersangka kasus dugaan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus Binomo, Indra Kenz punya timsus (tim khusus) yang bertugas menghilangkan barang bukti. Dugaan Indra Kenz punya timsus in terungkap dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri.
“Ada tim beberapa orang, tim Indra Kenz yang membantu Indra Kenz,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan, Kamis (17/3/2022).
Dia mengatakan tim ini membantu Indra Kenz mengalihkan sejumlah uang ke rekening lainnya. Selain itu tim ini juga menyembunyikan rekening hasil transferan dana dari rekening utama.
“Menyembunyikan rekeningnya, memindahkan uangnya, seperti itu,” tuturnya.
Wisnu menyebut tim tersebut terdiri dari beberapa orang. Namun Polri memastikan orang-orang yang membantu Indra Kenz ini akan menjadi tersangka jika memang terbukti membantu tersangka.
“Ada beberapa rekan-rekannya. Kita akan tindak terus. Kalau memenuhi dua alat bukti (bisa jadi tersangka),” imbuh Whisnu.
Sebelumnya, Indra Kenz sempat pindahkan uangnya terkait kasus ini. Indra Kenz sempat pindahkan uangnya sebelum pihak kepolisian menyita rekeningnya terkait kasus investasi bodong.
“Pada saat kita mau sita, dia kan rekeningnya sudah sedikit. Sudah ada yang ajarin tuh. Cuma Rp 1,8 miliar rekeningnya tuh. Sudah dipindahin,” ujar Brigjen Whisnu Hermawan, Kamis (17/3/2022).
Dia mengatakan, Polri sudah meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran transaksi rekening Indra Kenz. Hingga saat ini Polri masih menunggu hasil analisis dari PPATK.
“Nah, ini kita lagi minta bantuan PPATK buat melacak rekeningnya ke mana aja. Kita nggak bisa buka rekening kan, yang bisa PPATK. Nanti dari PPATK kita dapat tuh transaksinya ke mana, ke mana, ke mana? Lalu kita cek, gitu,” tuturnya.
